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[杰奇模板] 盈亚证券咨询:总结的非法集资的主要现象及方式

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通常假借国家、区域或行业、金融业发展现行政策,编造“项目投资”“投资理财产品”,虚构投资市场前景,以高利为诱饵,向广大群众进行非法集资。

  1.以海外企业委托人,虚假宣传所谓投资海外理财、黄金、期货交易等新项目,有的在海外,如港澳台、东南亚地区的高端酒店举办“投资”推介会;

  2.收款账户系以外国人委托人在地区设立的账户,用于接收投资者的投资款;

  3.承诺高回报的企业的网站注册地、网络服务器所在地在海外或企业管理层系外国人,进行虚假宣传的;

  4.以互联网虚拟货币增值、现货市场、资金互助、黄金、贵重金属、期货交易、外汇投资等为营销手段,引诱投资者投资,尤其是激励发展别人并给予抽成;

  5.经常变换网站名、项目投资;

  6.企业官网无正式备案;

  7.以个人账户或现金扣除资金、现场或即时交货本金即给予一部分抽成、分红、贷款利息;

  8.承诺极高回报率,尤其是承诺“静态”“动态”收益;

  9.明显超过企业注册登记的业务范围,尤其是没有从业信贷业务资质证书;

  10.在街边、商场、大型商场等群体流动、聚集场所摆摊、设点派发“投资理财产品”广告,尤其以中老年为主要招揽目标。

  盈亚证券咨询提示大家应对下列几类理财投资行业非法集资典型性方式要提高警惕,防止受骗上当:

  一、网络平台非法集资

  运用P2P网络贷款平台、众筹融资、金融互助方案等新式网络金融方式执行非法集资。

  二、地方买卖场所非法集资

  大宗商品现货在线交易场所根据受权服务项目组织,将某些业务流程包装成投资理财产品向广大群众出售,服务承诺较高的年化收益。

  三、虚似理财非法集资

  无实体线新项目支撑,以“互助”、“公益慈善”等为营销手段,以高回报、低门坎、快收益为诱饵,靠飞速发展新的投资人实现虚报盈利,具备非法集资、传销组织相互交织的特点。

  四、喊着“养老服务”旗号引诱老人投资

  以投资老年公寓等为名,以巨额收益、提供社区养老服务为诱饵,引诱老年人群众“加盟投资”;或者以市场销售保健品等委托人,根据举行所谓的健康养生讲座、免费体检、特价旅游、派发精美礼品、真情关怀等方法骗取信任,吸引投资。

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